L’articolo 21 del decreto Antiriciclaggio (d. Lgs. 231/2007) prevede che il registro imprese sia destinatario della comunicazione del titolare effettivo, cioè delle informazioni riguardanti le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività in una persona giuridica o trust.

Non essendo ancora stato emanato il decreto interministeriale, previsto dal sopra citato articolo 21, che regolamenterà tale comunicazione, ad oggi nessuna scadenza per l’adempimento è stata fissata.

Il registro imprese darà tempestivamente pubblicità dei nuovi obblighi non appena definiti.