Convegno "Registro del Titolare Effettivo e segnalazioni delle operazioni sospette"
Data evento
da Lun, 12 Dicembre, 2022 - 14:00
a Lun, 12 Dicembre, 2022 - 17:30
Luogo evento
Pépinière des Entreprises - Sala Cogne - Via lavoratori Vittime Col du Mont 24
Sezione evento
Evento esterno
Tipo evento
Convegno
PROGRAMMA
RELATORE - ANNALISA DE VIVO - Dottore Commercialista, Revisore Legale
14.00 Registrazione dei partecipanti e saluti istituzionali
14.30 Inizio dei lavori
Prima parte - Il Registro dei titolari effettvi
- L’obbligo di identificazione del titolare effettivo
- I criteri per l’individuazione del titolare effettivo: casistica ricorrente
- Il Registro dei titolari effettivi: struttura, soggetti obbligat, dati oggetto di comunicazione, diritti dei
- controinteressati e sanzioni per omessa comunicazione
- L’accesso e la consultazione del Registro da parte dei professionisti; le segnalazioni di difformità
- PNRR, controlli per l’individuazione del titolare effettivo
Seconda parte – La segnalazione di operazioni sospette
- L’obbligo di segnalazione e il rapporto con le segnalazioni di difformità
- I presupposti soggettivi e oggettivi; gli indicatori di anomalia
- Le esenzioni, il segreto professionale, la tutela della riservatezza del segnalante, le sanzioni per omessa SOS
- Le modalità di trasmissione della SOS
- L’invio di una SOS al portale UIF (esemplificazione pratica)
17.30 Fine dei lavori
Evento gratuito in corso di accreditamento dall’ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Aosta valido per il riconoscimento PROGRAMMA di 3 CFP (B.3.2) – MEF: 3 crediti (C.2.21).
Allegati