Convegno "Registro del Titolare Effettivo e segnalazioni delle operazioni sospette"

PROGRAMMA

RELATORE - ANNALISA DE VIVO - Dottore Commercialista, Revisore Legale

14.00      Registrazione dei partecipanti e saluti istituzionali
14.30      Inizio dei lavori

Prima parte - Il Registro dei titolari effettvi

• L’obbligo di identificazione del titolare effettivo
• I criteri per l’individuazione del titolare effettivo: casistica ricorrente
• Il Registro dei titolari effettivi: struttura, soggetti obbligat, dati oggetto di comunicazione, diritti dei
• controinteressati e sanzioni per omessa comunicazione
• L’accesso e la consultazione del Registro da parte dei professionisti; le segnalazioni di difformità
• PNRR, controlli per l’individuazione del titolare effettivo

Seconda parte – La segnalazione di operazioni sospette

• L’obbligo di segnalazione e il rapporto con le segnalazioni di difformità
• I presupposti soggettivi e oggettivi; gli indicatori di anomalia
• Le esenzioni, il segreto professionale, la tutela della riservatezza del segnalante, le sanzioni per omessa SOS
• Le modalità di trasmissione della SOS
• L’invio di una SOS al portale UIF (esemplificazione pratica)

17.30 Fine dei lavori

Evento gratuito in corso di accreditamento dall’ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Aosta valido per il riconoscimento PROGRAMMA di 3 CFP (B.3.2) – MEF: 3 crediti (C.2.21).

Organizzato da Chambre Valdotaine in collaborazione con Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Aosta e con la società Eutekne Formazione